xx分行12月业务差错明细表_xx分行12月业务费用差错明细表

时间：2014-10-25 09:20:06 来源：励志大学作者：

xx分行12月业务差错明细表
机构	柜员号	姓名	差错日期	流水号	差错类型	差错描述	扣分	是否整改	后督	罚款金额
201	0277	王金铎	12.7	02770016	手工翻看三类差错	客户签字与留存身份证不一致	0.6	是	徐文钰	200
		王金铎	12.9	02770015	手工翻看一类差错	个人大额转款未留存代办人身份证复印件	0.2	是	蒋芳芳	50
	0752	邹晓琳	12.29	07520075	手工翻看一类差错	便捷型智能通知存款登记无本人身份证复印件	0.2	是	徐文钰	50
	0978	时佳	12.21	09780096	手工翻看一类差错	现金存款凭证人民币大写不规范	0.2	是	徐文钰	50
202	0091	李文超	12.20	00910022	手工翻看一类差错	现金支票大写金额不规范	0.2	是	杨丹	50
		李文超	12.24	00910087	手工翻看一类差错	李楠开卡无身份证复印件	0.2	是	杨丹	50
	0225	王作振	12.17	02250050	手工翻看三类差错	零售业务凭证客户未签字	0.6	是	杨丹	200
	0285	杨春宇	12.4	02850033	手工翻看一类差错	个人汇款大写金额不规范	0.2	是	杨丹	50
203	0742	沙萌	12.21	07420066	手工翻看一类差错	提回转账支票背书不规范	0.2	是	蒋芳芳	50
204	0007	张晓夏	12.18	00070006	手工翻看三类差错	现金支票无审批人签字	0.6	是	杨丹	200
	0177	罗斌	12.10	01770118	手工翻看一类差错	大额存款未留存代办人身份证复印件	0.2	是	徐文钰	50
	0201	王禄璐	12.18	02010030	手工翻看三类差错	现金支票126000无电话核实	0.6	是	杨丹	200
	0538	马国清	11.20	05380015	系统录入三类差错	提回转账支票为远期	0.6	是	杨丹	200
205	0241	闫甜甜	12.21	02410023	手工翻看三类差错	现金存款业务记账串户	0.6	是	徐文钰	200
	0524	周媛媛	12.25	05240030	手工翻看一类差错	空白凭证领用单数量填写有误	0.2	是	徐文钰	50
		周媛媛	12.28	05240089	手工翻看二类差错	提回支票背书不规范缺少法人章	0.4	是	徐文钰	100
	0840	于淼	12.20	08400077	手工翻看三类差错	受理逾期票据	0.6	是	徐文钰	200
206	0164	齐爽	12.14	01640014	手工翻看一类差错	借记卡销卡无卡主身份证复印件（张晓冬）	0.2	是	郝琳	50
0209	王跃霖	12.13		手工翻看一类差错	第三方存管签约无身份证复印件无核查（徐万红）	0.2	是	郝琳	50
	0245	亓晨	12.13	02450015	手工翻看一类差错	代办取款450万无代办人身份证复印件无核查（马丽新）无本人身份证复印件（梁丽芳）	0.2	是	郝琳	50
	0814	贾百慧	12.20	08140090	手工翻看三类差错	活期转账业务流水与记账不符	0.6	是	蒋芳芳	200
	1014	刘宇	12.23	10140059	手工翻看三类差错	活期转账转入户名流水与记账不一致	0.6	是	蒋芳芳	200
207	0073	雷子成	12.18	00730090	手工翻看三类差错	活期转账转入户名流水与记账不一致	0.6	是	蒋芳芳	200
	0259	赵宇轩	12.20	02590069	手工翻看一类差错	现金存款凭证大写金额不规范	0.2	是	蒋芳芳	50
	0261	邓明凯	12.27	02610029	手工翻看三类差错	活期转账业务流水与记账不符	0.6	是	蒋芳芳	200
	0730	杨宁	12.25	07300127	手工翻看三类差错	借记卡开户客户签名与凭证身份证不符（签名为代加奇，身份证为代加齐）	0.6	是	郝琳	200
		杨宁	12.26	07300193	手工翻看三类差错	活期转账业务流水与记账不符	0.6	是	蒋芳芳	200
208	0086	赵莹莹	12.10	00860049	手工翻看一类差错	现金存款凭证人民币大写不规范	0.2	是	徐文钰	50
	0251	许恒溢	12.31	02510027	手工翻看三类差错	新建客户信息无客户签字确认	0.6	是	徐文钰	200
209	0111	刘荣刚	12.11	01110030	手工翻看三类差错	无卡续存业务存入户名与记账不一致	0.6	是	蒋芳芳	200
	0265	姜峰	12.14	02650046、47、48	手工翻看三类差错	代办签约网上银行、手机银行、手机支付功能	0.6	是	蒋芳芳	200
		姜峰	12.23	02650139-150	手工翻看一类差错	代办无卡续存业务无代办人身份证复印件	0.2	是	杨丹	50
	0720	丁任驰	12.3	07200014	手工翻看一类差错	个人汇款大写金额不规范	0.2	是	杨丹	50
	0920	刘清霖	12.12	09200095	手工翻看一类差错	解除挂失未留存身份证复印件	0.2	是	蒋芳芳	50
		刘清霖	12.24	09200019	手工翻看三类差错	现金存款凭证收款人名称有误	0.6	是	杨丹	200
211	0053	谷涛	12.31	00530052	手工翻看一类差错	代办开立定期存单未留存代办人身份证复印件(熊丽红)	0.2	是	蒋芳芳	50
	0197	王明	12.13	01970050	手工翻看一类差错	大额存款未留存代办人身份证复印件(李娜)	0.2	是	蒋芳芳	50
	0908	赫小林	12.10	09080066	手工翻看一类差错	空白凭证领用单领用人名称误	0.2	是	蒋芳芳	50
		赫小林	12.20	09080016	手工翻看三类差错	开立保证金账户转账支票收款人有误	0.6	是	杨丹	200
	0972	步续丹	12.6	09720094	手工翻看一类差错	个人取款7.17万未核查身份证	0.2	是	蒋芳芳	50
xx支行					无差错
作业中心	无差错 www.lzdaxue.com
分行合计	12月差错共40笔：手工翻看一类差错21笔、手工翻看二类差错1笔、手工翻看三类差错17笔、系统录入三类差错1笔